Москва, Старый Петровско-Разумовский пр., 1/23, стр. 1, этаж 3(с 1 марта ул. Мишина, 56, стр. 2, этаж 2)
г. Москва
Это ваш регион?
8 800 250-8-265
Звонок бесплатный
8 800 250-0-265
Техподдержка 24/7
ГлавнаяНовости

В Госдуму внесён законопроект об упрощении процедур и расширении способов идентификации клиентов финансовых организаций

Законодательство

8 февраля 2021 года в Госдуме был назначен ответственный комитет, которому предложено представить до 9 марта 2021 года отзывы, предложения и замечания к проекту Федерального закона № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ в части совершенствования процедур идентификации и упрощённой идентификации».

Законопроект предусматривает возможность поручения идентификации или упрощённой идентификации всеми субъектами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов №115-ФЗ кредитной организации при одновременном сохранении возможности поручения кредитными организациями идентификации и упрощённой идентификации лицам, не являющимся субъектами закона № 115-ФЗ, действующего в настоящее время в отношении банковских платёжных агентов и аккредитованных удостоверяющих центров.

Также законопроектом предлагается повышение с 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приёме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства.

В целях совершенствования порядка проведения упрощённой идентификации клиента — физического лица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения.

Также предлагается уточнить положение закона №115-ФЗ об использовании сведений из информационных систем органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов при подтверждении достоверности сведений, полученных при идентификации, а также обновлении сведений о них.

Источник