8 февраля 2021 года в Госдуме был назначен ответственный комитет, которому предложено представить до 9 марта 2021 года отзывы, предложения и замечания к проекту Федерального закона № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ в части совершенствования процедур идентификации и упрощённой идентификации».
Законопроект предусматривает возможность поручения идентификации или упрощённой идентификации всеми субъектами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов №115-ФЗ кредитной организации при одновременном сохранении возможности поручения кредитными организациями идентификации и упрощённой идентификации лицам, не являющимся субъектами закона № 115-ФЗ, действующего в настоящее время в отношении банковских платёжных агентов и аккредитованных удостоверяющих центров.
Также законопроектом предлагается повышение с 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приёме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства.
В целях совершенствования порядка проведения упрощённой идентификации клиента — физического лица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения.
Также предлагается уточнить положение закона №115-ФЗ об использовании сведений из информационных систем органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов при подтверждении достоверности сведений, полученных при идентификации, а также обновлении сведений о них.